Годовой отчет 2012

Отчет о корпоративном управлении

Для «Северстали» безупречное корпоративное управление является одним из важнейших инструментов, помогающих позиционировать компанию как представителя нового типа российских предприятий, способного эффективно взаимодействовать с акционерами по всему миру. Компания демонстрирует приверженность высочайшим стандартам корпоративного управления и следует передовой практике в сфере работы с инвесторами, транспарентности, а также качества раскрытия информации и отчетности.

Система корпоративного управления «Северстали» претерпела значительные изменения в ходе подготовки компании к выходу на Лондонскую фондовую биржу в конце 2006 года. В будущем «Северсталь» намерена продолжить развитие и совершенствование практики корпоративного управления, начатое в 2006 году.

Какие инициативы в сфере корпоративного управления реализованы в «Северстали»?

Компания продолжает реализацию инициатив в сфере корпоративного управления, начатых в 2006 году. Эволюция системы корпоративного управления усиливается за счет процессов и контролируемых процедур, действующих в компании.

В частности:

  1. Разделение должностей председателя Совета директоров и генерального директора.
  2. Соответствие председателя Совета директоров критерию независимости в момент назначения.
  3. Независимый неисполнительный директор в должности старшего независимого директора.
  4. В Совет директоров входят десять членов; 50% Совета составляют независимые неисполнительные директора, как того требуют российский и британский кодексы корпоративного управления.
  5. В комитет по аудиту входят три члена из числа независимых неисполнительных директоров.
  6. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый неисполнительный старший независимый директор.
  7. В компании принят Кодекс корпоративного управления.
  8. В компании приняты новый Устав и Положение о комитетах Совета директоров.
  9. Приняты меры по регулированию доступа к инсайдерской информации.

Следующие инициативы дополняют вышеуказанные процессы:

  1. Управление внутреннего аудита и риск-менеджмента ежеквартально подает в комитет по аудиту отчеты, подготовленные согласно Международным стандартам финансовой отчетности.
  2. Принята новая политика информационной прозрачности («Северсталь» соблюдает все требования действующего законодательства Российской Федерации и международных стандартов в сфере корпоративного управления, а также обеспечивает тесное взаимодействие всех акционеров компании, Совета директоров и руководства).
  3. Участие аудитора во всех заседаниях Комитета по аудиту, отдельные совещания аудитора с членами и председателем Комитета по аудиту.
  4. Регулярные отдельные совещания независимых директоров с генеральным директором компании.
  5. Ежегодная официальная оценка результатов работы Совета директоров на внешнем и внутреннем уровнях.
  6. Внеплановые посещения производственных площадок председателем и членами Совета директоров.

Какой кодекс корпоративного управления соблюдает компания?

С момента разработки стандартов корпоративного управления «Северсталь» соблюдает требования следующих нормативных документов:

  1. Кодекса корпоративного управления «Северстали» – опубликован на сайте www.severstal.com;
  2. Британского Кодекса корпоративного управления 2012 года (прежнее название – «Объединенный кодекс корпоративного управления Совета по финансовой отчетности») – опубликован на сайте www.frc.org.uk;
  3. Рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения (2002 года) Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ – опубликован на сайте www.fkcb.ffms.ru.

Каких принципов корпоративного управления придерживается компания?

Кодекс корпоративного управления «Северстали» был подготовлен согласно рекомендациям Кодекса передовой практики, изложенным в разделе 1 Кодекса корпоративного управления британского Совета по финансовой отчетности, и опирается на следующие основные принципы:

  • обеспечение соблюдения интересов всех акционеров;
  • единая и четкая структура компании с опорой на корпоративную стратегию;
  • взвешенная стратегия слияний и поглощений, поддерживаемая квалифицированным большинством Совета директоров;
  • опора на надежную команду опытных и профессиональных управленцев;
  • применение лучших практик раскрытия информации и прозрачной системы корпоративной отчетности;
  • обеспечение прибыли для акционеров.

Наряду с Кодексом корпоративного поведения и Уставом компании, на деятельность руководства и наблюдательных органов «Северстали», а также лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, также распространяются требования внутренних документов компании, таких как:

  • Положение о порядке проведения общего собрания акционеров (2006 год);
  • Положение о Совете директоров (2008 год);
  • Положение о комитетах Совета директоров (2008 год);
  • Положение о ревизионной комиссии (2006 год);
  • Положение о генеральном директоре (2006 год);
  • Положение о порядке доступа к инсайдерской информации (2011 год).

Перечень внутренних документов компании опубликован в Интернете на сайте www.severstal.com. Все принципы и правила, изложенные в документах компании, в целом также соответствуют британскому Кодексу корпоративного управления 2012 года. Депозитарные расписки «Северстали» имеют листинг класса «стандарт» на Лондонской фондовой бирже.

«Северсталь» в полном объеме соблюдает обязательные требования Московской биржи (МБ ) в части включения и допуска к торгам акций из котировального списка «Б», а именно требования к составу Совета директоров, формированию комитетов Совета директоров, оценке заключения независимого аудитора, наличию комплекта внутренних документов и т. д.

«Северсталь» является членом Российского института директоров – ведущего экспертно-ресурсного центра в области корпоративного управления, созданного крупнейшими российскими эмитентами для разработки, внедрения и мониторинга стандартов корпоративного управления в России.

Каким образом структура компании способствует качественному и эффективному корпоративному управлению?

1 Члены комитета по аудиту: Мартин Энгл (председатель), Рональд Фримен, Питер Кралич

2 Члены комитета по кадрам и вознаграждениям: Ральф Стомберг (председатель), Кристофер Кларк, Алексей Мордашов

Календарь корпоративного управления за 2012 год

Ниже приведен сводный календарь общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и его комитетов:

Орган управленияянварьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
ГОСА     V      
ВОСА   V    V  V
Очные заседания Совета директоров   VV  V  V 
Заседания Комитета по аудиту   VV  V  V 
Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям   V   V  V