Годовой отчет 2013
Главная > Корпоративное управление > Отчет о корпоративном управлении > Общее собрание акционеров
 

Общее собрание акционеров

Какова роль и основные обязанности Общего собрания акционеров?

Общее собрание акционеров (ОСА) занимает самое высокое положение в иерархической структуре «Северстали» и является ее высшим органом управления.

В компетенцию Общего собрания акционеров «Северстали» входят следующие вопросы:

  • внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  • реорганизация Компании;
  • ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  • определение численности Совета директоров Компании, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями;
  • увеличение уставного капитала Компании путем повышения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций только в случаях, когда по действующему законодательству уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительной эмиссии акций исключительно по решению Общего собрания акционеров;
  • уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
  • образование исполнительного органа Компании и досрочное прекращение его полномочий;
  • избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;
  • утверждение аудитора Компании;
  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности, включая отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании;
  • распределение прибыли, включая выплату дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первых трех кварталов года, и распределения убытков Компании по результатам финансового года;
  • определение порядка проведения Общего собрания акционеров;
  • дробление и консолидация акций;
  • принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
  • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
  • приобретение Компанией размещенных акций;
  • принятие решений об участии в финансовых и промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
  • решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров «Северстали» определен Положением о порядке проведения Общего собрания акционеров.

Когда Компания проводит Общее собрание акционеров?

Согласно российскому законодательству и Уставу Компании, Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания каждого финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) проводится по решению Совета директоров:

  • по инициативе Совета директоров;
  • по требованию Ревизионной комиссии;
  • по требованию аудитора;
  • по требованию акционеров Компании, в совокупности владеющих не менее чем 10% голосующих акций Компании на момент подачи такого требования.

Акционеры реализуют свое право на участие в управлении Компанией путем голосования на Общих собраниях акционеров.

Как акционеры информируются о предстоящем ОСА?

В соответствии с Уставом ОАО «Северсталь» сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то сообщение о собрании осуществляется не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания публикуется в газетах «Северсталь» и «Российская газета». Сообщение также размещается на русском и английском языках на сайте ОАО «Северсталь» (www.severstal.com).

С 1 января 2014 года сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется только в Интернете на официальном сайте Компании по адресу www.severstal.com.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня ОСА направляются заказным письмом каждому акционеру Компании не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.

Как акционеры информируются о решениях, принятых на ОСА?

Согласно требованиям российского законодательства и внутренним документам «Северстали», решения, принятые на ОСА, и результаты голосования ОСА:

  • объявляются непосредственно на ОСА, в ходе которого проводилось голосование, либо
  • если они не были объявлены непосредственно на ОСА, то публикуются в форме отчета о результатах голосования в газетах «Северсталь» и «Российская газета» в течение 10 дней после подготовки протокола результатов голосования ОСА;
  • публикуются в форме сообщения о существенном факте согласно требованиям действующего законодательства;
  • публикуются на официальном сайте Компании (дополнительные сведения размещены на сайте www.severstal.com).

Какие решения были приняты Общим собранием акционеров «Северстали» в 2013 году?

13 июня 2013 года ГОСА «Северстали» утвердило:

  1. Состав Совета директоров.
  2. Продление полномочий генерального директора Компании.
  3. Годовой отчет Компании и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках, за 2012 год.
  4. Дивиденды за 2012 год в размере 1.89 руб. (0.06 доллара США по курсу на 13 июня 2013 года) на акцию и ГДР.
  5. Дивиденды за I квартал 2013 года в размере 0.43 руб. (0.01 доллара США по курсу на 13 июня 2013 года) на акцию и ГДР.
  6. Состав Ревизионной комиссии.
  7. Аудитора Компании.
  8. Устав Компании в новой редакции.
  9. Изменения в размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров «Северстали» и одобренных ГОСА ОАО «Северсталь» 11 июня 2010 года.
  10. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Северсталь» его обычной хозяйственной деятельности.

На Внеочередном общем собрании акционеров «Северстали» 30 сентября 2013 года был избран новый состав Совета директоров Компании (вместо Сергея Кузнецова и Александра Грубмана в Совет вошли Владимир Лукин и Вадим Ларин). Также были одобрены дивиденды за первые шесть месяцев 2013 года в размере 2.03 руб. (0.06 доллара США по курсу на 30 сентября 2013 года) на одну обыкновенную именную акцию.

17 декабря 2013 года ВОСА «Северстали» утвердило дивиденды за 9 месяцев 2013 года в размере 2.01 руб. (0.06 доллара США по курсу на 17 декабря 2013 года) на одну обыкновенную именную акцию.

Дополнительные сведения, материалы общих собраний акционеров «Северстали» и данные о выплате дивидендов приведены на сайте www.severstal.com.

Выберите язык: English