Годовой отчет 2013
Главная > Корпоративное управление > Отчет о корпоративном управлении
 

Отчет о корпоративном управлении

«Северсталь» сохраняет приверженность высоким стандартам корпоративного управления. Эти стандарты играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития и эффективной работы Компании в долгосрочной перспективе, а также в поддержании доверия инвесторов.

Система корпоративного управления «Северстали» претерпела значительные изменения в ходе подготовки Компании к выходу на Лондонскую фондовую биржу в конце 2006 года. В будущем «Северсталь» намерена продолжить развитие и совершенствование практики корпоративного управления, начатое в 2006 году.

Какие инициативы в сфере корпоративного управления реализованы в «Северстали»?

Компания продолжает реализацию инициатив в сфере корпоративного управления, начатых в 2006 году. Эта эволюция усиливается за счет процессов и контролируемых процедур, действующих в Компании.

В частности:

  1. Разделение должностей председателя Совета директоров и генерального директора,
  2. Соответствие председателя Совета директоров критерию независимости в момент назначения,
  3. Независимый неисполнительный директор в роли старшего независимого директора,
  4. В Совет директоров входят десять членов; 50% Совета составляют независимые неисполнительные директора, как того требуют российский и британский кодексы корпоративного управления,
  5. В Комитет по аудиту входят три члена из числа независимых неисполнительных директоров,
  6. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый неисполнительный старший директор,
  7. В Компании действует Кодекс корпоративного управления,
  8. В Компании действуют новый Устав и Положение о Комитетах Совета директоров,
  9. Приняты меры по регулированию доступа к инсайдерской информации.

Следующие инициативы дополняют вышеуказанные процессы:

  1. Управление внутреннего аудита и риск-менеджмента ежеквартально подает в Комитет по аудиту отчеты, подготовленные согласно Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита.
  2. Принята новая политика информационной прозрачности («Северсталь» соблюдает все требования действующего законодательства Российской Федерации и международных стандартов в сфере корпоративного управления, а также обеспечивает тесное взаимодействие всех акционеров Компании, Совета директоров и руководства).
  3. Независимый аудитор принимает участие во всех заседаниях Комитета по аудиту, а также в отдельных совещаниях аудитора с членами и председателем Комитета по аудиту.
  4. Регулярно проводятся отдельные совещания независимых директоров с генеральным директором Компании.
  5. Ежегодно проводится официальная оценка результатов работы Совета директоров на внешнем и внутреннем уровнях.
  6. Председатель и члены Совета директоров проводят внеплановые посещения производств.

Какой кодекс корпоративного управления соблюдает Компания?

С момента разработки стандартов корпоративного управления «Северсталь» соблюдает требования следующих нормативных документов:

  1. Кодекс корпоративного управления «Северстали» – опубликован на сайте www.severstal.com;
  2. Британский Кодекс корпоративного управления 2012 года (прежнее название – «Объединенный кодекс корпоративного управления Совета по финансовой отчетности») – опубликован на сайте www.frc.org.uk;
  3. Рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения (2002 года) Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ – опубликован на сайте www.fkcb.ffms.ru.

Каких принципов корпоративного управления придерживается Компания?

Кодекс корпоративного управления «Северстали» был подготовлен согласно рекомендациям Кодекса передовой практики, изложенным в первом разделе Кодекса корпоративного управления британского Совета по финансовой отчетности, и опирается на следующие основные принципы:

  • обеспечение соблюдения интересов всех акционеров;
  • единая и четкая структура Компании с опорой на корпоративную стратегию;
  • взвешенная стратегия слияний и поглощений, поддерживаемая квалифицированным большинством Совета директоров;
  • опора на надежную команду опытных и профессиональных управленцев;
  • применение передовой практики раскрытия информации и прозрачной системы корпоративной отчетности;
  • надежная платформа обеспечения высокой прибыли для акционеров в долгосрочной перспективе.

Наряду с Кодексом корпоративного поведения и Уставом Компании, на деятельность руководства и наблюдательных органов «Северстали», а также лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, распространяются требования внутренних документов Компании, таких как:

  • Положение о порядке проведения общего собрания акционеров (2006 год);
  • Положение о Совете директоров (2008 год);
  • Положение о Комитетах Совета директоров (2013 год);
  • Положение о ревизионной комиссии (2006 год);
  • Положение о генеральном директоре (2006 год);
  • Положение о порядке доступа к инсайдерской информации (2011 год).

Перечень внутренних документов Компании опубликован в Интернете на сайте www.severstal.com. Все принципы и правила, изложенные в документах Компании, в целом соответствуют британскому Кодексу корпоративного управления 2012 года. Депозитарные расписки «Северстали» имеют листинг класса «стандарт» на Лондонской фондовой бирже.

«Северсталь» в полном объеме соблюдает требования российского законодательства в сфере корпоративного управления, а также требования Московской биржи в части включения и допуска к торгам акций из котировального списка «Б», а именно требования к составу Совета директоров, формированию Комитетов Совета директоров, оценке заключения независимого аудитора, наличию комплекта внутренних документов и т. д.

«Северсталь» является членом Российского института директоров – ведущего экспертно-ресурсного центра в области корпоративного управления, созданного крупнейшими российскими эмитентами для разработки, внедрения и мониторинга стандартов корпоративного управления в России.

Каким образом структура Компании способствует качественному и эффективному корпоративному управлению?

1 Члены комитета по аудиту: Мартин Энгл (председатель), Рональд Фримен, Питер Кралич (красным выделены независимые неисполнительные члены Совета директоров)
2 Члены комитета по кадрам и вознаграждениям: Рольф Стомберг (председатель), Кристофер Кларк, Алексей Мордашов
3 Комитет по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды: Рольф Стомберг (председатель), Питер Кралич, Алексей Мордашов, Вадим Ларин, Владимир Лукин

Календарь корпоративного управления за 2013 год

Ниже приведен сводный календарь общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и его Комитетов:

Орган управленияянварьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
ГОСА     V      
ВОСА        V  V
Очные заседания Совета директоров V  V  V  V 
Заседания Комитета по аудиту V  V  V  V 
Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям V     V  V 
Заседания Комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды       V  V 
Выберите язык: English