Главная > Корпоративное управление > Отчет о корпоративном управлении

Отчет о корпоративном управлении

Совет директоров и руководство «Северстали» неукоснительно работают над повышением акционерной стоимости компании и реализацией ожиданий всех заинтересованных лиц в отношении эффективности корпоративного управления. «Северсталь» сохраняет приверженность высочайшим международным и национальным стандартам корпоративного управления.

Система корпоративного управления «Северстали» претерпела значительные изменения в ходе подготовки Компании к выводу акций в обращение на Лондонской фондовой бирже в конце 2006 года. В будущем «Северсталь» намерена продолжить развитие и совершенствование практики корпоративного управления.

Какие инициативы в сфере корпоративного управления реализованы в «Северстали»?

Компания продолжает и усиливает реализацию инициатив в сфере корпоративного управления. В число новых процессов и процедур входят:

  1. Разделение должностей председателя Совета директоров и генерального директора.
  2. Наличие старшего независимого директора в составе Совета директоров.
  3. В Совет директоров входят десять членов; 50 % Совета составляют независимые неисполнительные директора в соответствии с российским и британским кодексами корпоративного управления.
  4. В Комитет по аудиту входят три члена из числа независимых неисполнительных директоров.
  5. В Комитет по кадрам и вознаграждениям входят независимые неисполнительные директора. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является старший независимый директор.
  6. Наличие Комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды.
  7. В Компании действует Кодекс корпоративного управления.
  8. В Компании действуют новый Устав и Положение о Комитетах Совета директоров, Дивидендная политика и Положение о корпоративном секретаре.
  9. Приняты меры по регулированию доступа к инсайдерской информации.

Следующие инициативы дополняют вышеуказанные процессы:

  1. Управление внутреннего аудита и риск-менеджмента ежеквартально подает в Комитет по аудиту отчеты, подготовленные согласно Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита.
  2. Принята новая политика информационной прозрачности («Северсталь» соблюдает все требования действующего законодательства Российской Федерации и международных стандартов в сфере корпоративного управления, а также обеспечивает высокий уровень взаимодействия всех акционеров Компании, Совета директоров и руководства).
  3. Независимый аудитор принимает участие во всех заседаниях Комитета по аудиту, а также в отдельных совещаниях аудитора с членами и председателем Комитета по аудиту.
  4. Регулярно проводятся отдельные совещания независимых директоров с председателем Совета директоров и генеральным директором Компании.
  5. Ежегодно проводится формализованная оценка результатов работы Совета директоров на внешнем и внутреннем уровнях.
  6. Председатель и члены Совета директоров проводят внеплановые посещения производств.

Какой кодекс корпоративного управления соблюдает Компания?

«Северсталь» соблюдает требования следующих нормативных документов:

  1. Кодекс корпоративного управления «Северстали» (2015 года) – опубликован на сайте www.severstal.com.
  2. Британский Кодекс корпоративного управления 2014 года – опубликован на сайте www.frc.org.uk.
  3. Рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения (2014 года), утвержденные Центральным банком России (ЦБР) и рекомендованные к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых находятся в обращении на бирже – опубликованы на сайте www.cbr.ru.

Каких принципов корпоративного управления придерживается Компания?

Кодекс корпоративного управления «Северстали» был подготовлен согласно рекомендациям Кодекса передовой практики, изложенным в первом разделе Кодекса корпоративного управления британского Совета по финансовой отчетности, и опирается на следующие основные принципы:

  • Обеспечение соблюдения интересов всех акционеров.
  • Единая и четкая структура Компании с опорой на корпоративную стратегию.
  • Взвешенная стратегия слияний и поглощений, поддерживаемая квалифицированным большинством Совета директоров.
  • Опора на надежную команду опытных и профессиональных управленцев.
  • Применение передовой практики раскрытия информации и прозрачной системы корпоративной отчетности.
  • Надежная платформа обеспечения высокой прибыли для акционеров в долгосрочной перспективе.

Наряду с Кодексом корпоративного поведения и Уставом Компании на деятельность руководства и наблюдательных органов «Северстали», а также лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, распространяются требования внутренних документов Компании, таких как:

  • Положение о порядке проведения общего собрания акционеров (2006 год).
  • Положение о Совете директоров (2014 год).
  • Положение о Комитетах Совета директоров (2014 год).
  • Положение о Ревизионной комиссии (2006 год).
  • Положение о Генеральном директоре (2006 год).
  • Положение о порядке доступа к инсайдерской информации (2014 год).

Полный набор документов Компании опубликован на сайте www.severstal.com. Все принципы и правила, изложенные в документах Компании соответствуют британскому Кодексу корпоративного управления 2014 года. Депозитарные расписки «Северстали» имеют листинг класса «стандарт» на Лондонской фондовой бирже.

Кроме того, Компания соблюдает все требования российского законодательства в области корпоративного управления, а также требования к корпоративному управлению, предъявляемые Московской биржей к российским эмитентам акций, включенных в котировальные списки. В апреле 2014 года Московская биржа перевела обыкновенные акции ПАО «Северсталь» из котировального списка «Б» в котировальный список «А» первого уровня, для включения в который предъявляются более высокие требования к корпоративному управлению, прозрачности, раскрытию информации и ликвидности акций.

«Северсталь» является членом Российского института директоров — ведущего экспертно-ресурсного центра в области корпоративного управления, созданного крупнейшими российскими компаниями для разработки, внедрения и мониторинга стандартов корпоративного управления в России.

Каким образом структура Компании способствует качественному и эффективному корпоративному управлению?

1 Члены Комитета по аудиту: Алан Боуэн (председатель), Филип Дэйер, Владимир Мау
2 Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям: Сакари Тамминен (председатель), Филип Дэйер, Алан Боуэн
3 Члены Комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды: Филип Дэйер (председатель), Алексей Мордашов, Вадим Ларин, Владимир Лукин, Александр Аузан

Календарь корпоративного управления за 2015 год

Ниже приведен сводный календарь общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и его Комитетов:

Орган управления Компанииянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноябдек
ГОСА    V       
ВОСА        V  V
Очные заседания Совета
директоров
 V V  V  V  
Комитет по аудиту V V  V  V  
Комитет по кадрам
и вознаграждениям
 V    V  V  
Комитет по охране здоровья,
безопасности труда и охране
окружающей среды
      V  V